NORMA LEGAL OFICIAL DEL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 (15/09/2017)

37 NORMAS LEGALES Viernes 15 de setiembre de 2017 El Peruano / activa de las entidades públicas, la sociedad civil y sector privado a nivel nacional. RESPONSABLESTodos los actores del sistema nacional contra el LA/ FT: entidades públicas, sociedad civil y sector privado competente. LINEAMIENTOS1. Fortalecer la coordinación entre las entidades competentes así como las diversas comisiones y/o grupos de trabajo intersectoriales vinculados al LA/FT. 2. Optimizar el intercambio de información con fi able, oportuna y segura en materia de LA/FT así como el trabajo conjunto de las autoridades públicas competentes frente al LA/FT. 3. Promover una cultura de legalidad con la participación del Estado, la sociedad civil y el sector privado. 4. Fortalecer las capacidades de todos los actores en la lucha contra el LA/FT. 5. Adecuar la normativa a los instrumentos y/o estándares internacionales en materia de lucha contra el LA/FT. ESTÁNDARESPara el debido seguimiento del Eje Transversal 4 “Articulación” de la Política Nacional, las entidades públicas nacionales competentes y de los diferentes niveles de gobierno deben establecer metas concretas e indicadores concordantes con los siguientes estándares nacionales de obligatorio cumplimiento: 1. Número de comisiones y/o grupos de trabajo intersectoriales existentes vinculados al LA/FT en los que la presidencia de la CONTRALAFT o sus miembros participan, colaboran o aportan. 2. Número de proyectos y/o actividades conjuntas ejecutadas entre CONTRALAFT y otras comisiones y/o grupos de trabajo intersectoriales existentes vinculados al LA/FT. 3. Número de acciones de difusión para fomentar una cultura de la legalidad con la participación del Estado, la sociedad civil y el sector privado. 4. Número de programas de capacitación dirigidos a los actores involucrados en la prevención, detección, investigación y sanción de LA/FT. 5. Número de estándares internacionales en materia de lucha contra el LA/FT implementados a nivel nacional. ANEXO 1 ENTIDADES PARTICIPANTES Entidades privadasAsociación de Instituciones de Micro fi nanzas del Perú (ASOMIF) Banco de Crédito del Perú (BCP)CHUBB SEGUROS Sociedad Nacional de Mineria, Petróleo y Energía (Compañía BuenaVentura) Cooperativa ABACODHL Express Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Perú (FENACREP) HDI SEGUROS JET PERU MAPFRENotaría Carnero Avalos Notaría Gonzales Loli WESTERN UNIONEntidades públicasAgencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN)Dirección Nacional de Inteligencia (DINI)Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN)Programa Nacional de Bienes Incautados (PRONABI)Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas (DEVIDA) Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP)Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) Ministerio del Interior (MININTER) Ministerio PúblicoMinisterio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUS) Policía Nacional del Perú (PNP) Poder Judicial Procuraduría de Terrorismo Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP) Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT) Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) Cooperación Cooperación Alemana implementada por GIZ ANEXO 2 POLÍTICAS, PLANES Y ESTRATEGIAS RELACIONADAS14 Políticas o Planes Referencia expresa al LA o al FT 1. Política Nacional de lucha frente a la Trata de Personas y sus formas de explotación (2015)Dentro del marco conceptual se señala que el delito de Trata de personas es delito fuente del delito de LA, en el entendido de que es cometido en un contexto de crimen organizado, que genera ganancias ilícitas. 2. Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas en el Perú 2011-2016Dentro del marco conceptual se precisa que muchas víctimas de trata son utilizadas para cometer o participar en actos delictivos como el LA. 3. Plan Nacional de Lucha Contra la Corrupción 2012-2016 (en actualización)Dentro del Objetivo 3 “Investigación y sanción oportuna y e fi caz de la corrupción en el ámbito administrativo y judicial”, Estrategia 3.2. “Fortalecer los procedimientos para la aplicación oportuna de las normas que sancionan la corrupción en los ámbitos administrativo y judicial” se plantea como una acción vinculada al LA: “Desarrollar herramientas –en consonancia con el Plan Nacional de Lucha Contra el Lavado Activos y Financiamiento del Terrorismo– para determinar supuestos de lavado de activos proveniente de delitos de corrupción”. 14 Estos instrumentos abordan 4 de las 5 amenazas identi fi cadas en la Evaluación Nacional de Riesgos LA/FT: 1 “Existencia de cultivos de coca, primer eslabón del narcotrá fi co”, 3 “Incremento en los últimos años de las actividades de corrupción pública”, 4 “Elevada incidencia en el país de determinados tipos delictivos: Minería ilegal, tala ilegal, trata de personas, contrabando y extorsiones y sicariato” y 5 “Existencia en el entorno regional de países con elevado grado de criminalidad” e inciden directamente en los Riesgos LA/FT: 5 “Tolerancia y permisibilidad a la corrupción pública”, 7 “Excesivos trámites burocráticos para formalizar actividades económicas, comerciales y mercantiles”, 8 “Debilidad de los procesos de contratación de bienes y servicios por la administración pública” y 12 “Inexistencia de un sistema de función pública profesional y estable”.