Norma Legal Oficial del día 15 de septiembre del año 2017 (15/09/2017)
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TEXTO DE LA PÁGINA 37
El Peruano / Viernes 15 de setiembre de 2017
NORMAS LEGALES
Entidades públicas Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN) Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) Programa Nacional de Bienes Incautados (PRONABI) Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas (DEVIDA) Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) Ministerio del Interior (MININTER) Ministerio Público Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUS) Policía Nacional del Perú (PNP) Poder Judicial Procuraduría de Terrorismo Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP) Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT) Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) Cooperación Cooperación Alemana implementada por GIZ
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activa de las entidades públicas, la sociedad civil y sector privado a nivel nacional. RESPONSABLES Todos los actores del sistema nacional contra el LA/ FT: entidades públicas, sociedad civil y sector privado competente. LINEAMIENTOS 1. Fortalecer la coordinación entre las entidades competentes así como las diversas comisiones y/o grupos de trabajo intersectoriales vinculados al LA/FT. 2. Optimizar el intercambio de información confiable, oportuna y segura en materia de LA/FT así como el trabajo conjunto de las autoridades públicas competentes frente al LA/FT. 3. Promover una cultura de legalidad con la participación del Estado, la sociedad civil y el sector privado. 4. Fortalecer las capacidades de todos los actores en la lucha contra el LA/FT. 5. Adecuar la normativa a los instrumentos y/o estándares internacionales en materia de lucha contra el LA/FT. ESTÁNDARES Para el debido seguimiento del Eje Transversal 4 "Articulación" de la Política Nacional, las entidades públicas nacionales competentes y de los diferentes niveles de gobierno deben establecer metas concretas e indicadores concordantes con los siguientes estándares nacionales de obligatorio cumplimiento: 1. Número de comisiones y/o grupos de trabajo intersectoriales existentes vinculados al LA/FT en los que la presidencia de la CONTRALAFT o sus miembros participan, colaboran o aportan. 2. Número de proyectos y/o actividades conjuntas ejecutadas entre CONTRALAFT y otras comisiones y/o grupos de trabajo intersectoriales existentes vinculados al LA/FT. 3. Número de acciones de difusión para fomentar una cultura de la legalidad con la participación del Estado, la sociedad civil y el sector privado. 4. Número de programas de capacitación dirigidos a los actores involucrados en la prevención, detección, investigación y sanción de LA/FT. 5. Número de estándares internacionales en materia de lucha contra el LA/FT implementados a nivel nacional. ANEXO 1 ENTIDADES PARTICIPANTES
Entidades privadas Asociación de Instituciones de Microfinanzas del Perú (ASOMIF) Banco de Crédito del Perú (BCP) CHUBB SEGUROS Sociedad Nacional de Mineria, Petróleo y Energía (Compañía BuenaVentura) Cooperativa ABACO DHL Express Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Perú (FENACREP) HDI SEGUROS JET PERU MAPFRE Notaría Carnero Avalos Notaría Gonzales Loli WESTERN UNION
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ANEXO 2 POLÍTICAS, PLANES Y ESTRATEGIAS RELACIONADAS14
Políticas o Planes Referencia expresa al LA o al FT
1. Política Nacional de Dentro del marco conceptual se señala que el lucha frente a la Trata de delito de Trata de personas es delito fuente del Personas y sus formas de delito de LA, en el entendido de que es cometido explotación (2015) en un contexto de crimen organizado, que genera ganancias ilícitas. 2. Plan Nacional de Acción Dentro del marco conceptual se precisa que contra la Trata de Personas muchas víctimas de trata son utilizadas para en el Perú 2011-2016 cometer o participar en actos delictivos como el LA. 3. Plan Nacional de Lucha Dentro del Objetivo 3 "Investigación y sanción Contra la Corrupción 2012- oportuna y eficaz de la corrupción en el ámbito 2016 (en actualización) administrativo y judicial", Estrategia 3.2. "Fortalecer los procedimientos para la aplicación oportuna de las normas que sancionan la corrupción en los ámbitos administrativo y judicial" se plantea como una acción vinculada al LA: "Desarrollar herramientas en consonancia con el Plan Nacional de Lucha Contra el Lavado Activos y Financiamiento del Terrorismo para determinar supuestos de lavado de activos proveniente de delitos de corrupción".
Estos instrumentos abordan 4 de las 5 amenazas identificadas en la Evaluación Nacional de Riesgos LA/FT: 1 "Existencia de cultivos de coca, primer eslabón del narcotráfico", 3 "Incremento en los últimos años de las actividades de corrupción pública", 4 "Elevada incidencia en el país de determinados tipos delictivos: Minería ilegal, tala ilegal, trata de personas, contrabando y extorsiones y sicariato" y 5 "Existencia en el entorno regional de países con elevado grado de criminalidad" e inciden directamente en los Riesgos LA/FT: 5 "Tolerancia y permisibilidad a la corrupción pública", 7 "Excesivos trámites burocráticos para formalizar actividades económicas, comerciales y mercantiles", 8 "Debilidad de los procesos de contratación de bienes y servicios por la administración pública" y 12 "Inexistencia de un sistema de función pública profesional y estable".