NORMA LEGAL OFICIAL DEL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 (15/09/2017)

36 NORMAS LEGALES Viernes 15 de setiembre de 2017 / El Peruano 3. Adoptar y/o cumplir en forma efectiva las medidas de regulación, supervisión y sanción de lucha contra el LA/FT aplicables a los sujetos obligados fi nancieros y no fi nancieros. 4. Garantizar reportes de operaciones sospechosas de calidad y la retroalimentación por parte de la UIF-Perú. ESTÁNDARESPara el debido seguimiento del Eje Estratégico 1 “Prevención” de la Política Nacional, las entidades públicas nacionales competentes y de los diferentes niveles de gobierno deben establecer metas concretas e indicadores concordantes con los siguientes estándares nacionales de obligatorio cumplimiento: 1. Porcentaje de sectores de sujetos obligados con evaluación de riesgos de LA/FT. 2. Número de normas que regulan adecuadamente las actividades pasibles de riesgos LA/FT y permiten la identi fi cación del bene fi ciario fi nal. 3. Número de normas de prevención LA/FT que son aplicadas por los sujetos obligados y los organismos supervisores, respectivamente. 4. Porcentaje de ROS que sirven como insumo para la labor de detección de la UIF-Perú. EJE ESTRÁTEGICO Nº 2: DETECCIÓNOBJETIVO ESPECIFICO Nº 2: “Detectar y comunicar oportunamente las actividades vinculadas al LA/FT” METAEl Perú cuenta con un proceso de detección administrativa e fi ciente y oportuno de casos vinculados al LA/FT y que permite comunicar los resultados de dicha detección a las autoridades responsables de su procesamiento en el ámbito penal. RESPONSABLES1. SBS, a través de la UIF-Perú. 2. SUNAT. 3. Ministerio del Interior - PNP. 4. Ministerio Público. LINEAMIENTOS1. Fortalecer el acceso oportuno de las entidades encargadas de la detección e inteligencia fi nanciera a información con fi able, resguardando su confi dencialidad. 2. Mejorar el control a nivel nacional y en las fronteras para detectar las actividades ilícitas generadoras del LA/FT. 3. Garantizar la comunicación oportuna a las autoridades competentes de las actividades vinculadas a LA/FT, resguardando su con fi dencialidad. ESTÁNDARESPara el debido seguimiento del Eje Estratégico 2 “Detección” de la Política Nacional, las entidades públicas nacionales competentes y de los diferentes niveles de gobierno deben establecer metas concretas e indicadores concordantes con los siguientes estándares nacionales de obligatorio cumplimiento: 1. UIF-Perú accede, dentro de los plazos de ley, a información amparada bajo el secreto bancario y la reserva tributaria. 2. Número de operativos de control de dinero en efectivo y/o instrumentos fi nancieros negociables emitidos “al portador”, realizados en puertos, aeropuertos y centros de atención en frontera. 3. Número de operativos conjuntos entre entidades nacionales para el control de dinero en efectivo y/o instrumentos fi nancieros negociables emitidos “al portador”, realizados en puertos, aeropuertos y centros de atención en frontera.4. Número de protocolos o acuerdos suscritos que permitan el intercambio de información, resguardando su confi dencialidad. EJE ESTRÁTEGICO Nº 3: INVESTIGACIÓN Y SANCIÓN OBJETIVO ESPECIFICO Nº 3: “Investigar y sancionar efi caz y oportunamente a los involucrados en los delitos de LA/FT, cometidos a nivel nacional y/o internacional”. METAEl Perú cuenta con un sistema de administración de justicia (investigación y sanción penal) fortalecido, a fi n de evitar la impunidad de las personas naturales y/o jurídicas que cometen delitos de LA/FT con incidencia a nivel nacional y/o internacional, lo cual también exige fortalecer a aquellas entidades que brindan un apoyo clave al mencionado sistema. RESPONSABLES1. Ministerio del Interior - PNP 2. Ministerio Público 3. Procuradurías Públicas 4. Poder Judicial 5. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 6. Todas las entidades públicas que pueden brindar un apoyo clave al sistema de administración de justicia (Ministerio de Relaciones Exteriores, entre otras). LINEAMIENTOS1. Fortalecer las capacidades operativas y de gestión de las autoridades de investigación y sanción penal del LA/FT. 2. Garantizar el pago de la reparación civil y la recuperación de activos. 3. Promover mejoras normativas que permitan una adecuada administración, ejecución y distribución de la reparación civil y la recuperación de activos. 4. Fortalecer el sistema de cooperación internacional en los ámbitos policial, fi scal y judicial frente al LA/FT. ESTÁNDARESPara el debido seguimiento del Eje Estratégico 3 “Investigación y Sanción” de la Política Nacional, las entidades públicas nacionales competentes y de los diferentes niveles de gobierno deben establecer metas concretas e indicadores concordantes con los siguientes estándares nacionales de obligatorio cumplimiento: 1. Porcentaje de incremento en recursos asignados a los órganos encargados de la investigación y sanción penal de los casos de LA/FT. 2. Porcentaje de investigaciones por casos LA/FT iniciados bajo el nuevo Código Procesal Penal. 3. Diseñar un sistema de información estadística que produzca indicadores sobre el cobro efectivo de la reparación civil y de los activos recuperados en casos de LA/FT. 4. Número de normas que permiten mejorar la administración, ejecución y distribución de la reparación civil y la recuperación de activos. 5. Número de canales o espacios de cooperación internacional en los ámbitos policial, fi scal y judicial frente al LA/FT. EJE TRANSVERSAL: ARTICULACIÓNOBJETIVO ESPECIFICO Nº 4: “Fortalecer la participación activa y articulada del Estado, de la sociedad civil y el sector privado en la lucha contra el LA/FT”. METAEl Perú cuenta con un sistema nacional articulado para luchar contra el LA/FT que involucra la participación