Norma Legal Oficial del día 23 de agosto del año 2012 (23/08/2012)

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TEXTO DE LA PÁGINA 74

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NORMAS LEGALES

El Peruano MORDAZA, jueves 23 de agosto de 2012

Precisan direccion de agencia del Banco Agropecuario ubicada en el distrito y provincia de Chanchamayo, departamento de MORDAZA
RESOLUCION SBS Nº 6082-2012
MORDAZA, 15 de agosto de 2012 LA INTENDENTE GENERAL DE BANCA (e) VISTAS: La solicitud presentada por el Banco Agropecuario, para que esta Superintendencia rectifique la direccion de una (1) agencia, ubicada en el departamento de MORDAZA, segun se indica en la parte resolutiva; y, CONSIDERANDO: Que, la citada entidad ha cumplido con presentar la documentacion pertinente para la rectificacion de la direccion de la agencia en mencion; Que, esta Superintendencia emitio la Resolucion SBS N° 8914-2011, autorizando el funcionamiento de la indicada agencia; Estando a lo informado por el Departamento de Supervision Bancaria "B"; y, De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Organica de la Superintendencia de Banca y Seguros, y la Resolucion SBS N° 775-2008; y, en uso de las facultades delegadas mediante Resolucion SBS N° 128832009, y la Resolucion SBS N° 281-2012; RESUELVE: Articulo Unico.- Precisar la direccion de la agencia aprobada mediante Resolucion SBS N° 8914-2011 del 09.08.2011, en los terminos siguientes: · Dice: "Jiron MORDAZA N° 135, distrito de La MORDAZA, provincia de Chanchamayo, departamento de Junin. · Debe Decir: "Jiron MORDAZA N° 135, distrito de Chanchamayo, provincia de Chanchamayo, departamento de Junin. Registrese, comuniquese y publiquese. MORDAZA MORDAZA CORTES Intendente General de Banca (e)

y del Sistema de Seguros y Organica de la Superintendencia de Banca y Seguros y la Resolucion Nº 775-2008; y, en uso de las facultades delegadas mediante la Resolucion SBS Nº 12883-2009 y Resolucion Nº 281-2012; RESUELVE: Articulo Primero.- Autorizar al Banco Interamericano de Finanzas la apertura de una agencia denominada Agencia Centro Aereo Comercial, ubicada en el Complejo Centro Aereo Comercial esquina Avenida MORDAZA Faucett, con MORDAZA MORDAZA, Local 106-107 A, distrito del Callao, Provincia Constitucional del Callao, departamento de Lima. Articulo Segundo.- Autorizar al Banco Interamericano de Finanzas el traslado de la Agencia Jockey Plaza, ubicada en el Local Comercial Nº 115 del Primer Nivel del Centro Comercial Jockey Plaza sito en la Avenida MORDAZA MORDAZA Este, esquina con MORDAZA Olguin s/n distrito de MORDAZA de MORDAZA, provincia y departamento de MORDAZA, a su nueva ubicacion en el Centro Comercial Jockey Plaza Shopping Center en la Avenida MORDAZA MORDAZA Este Nº 4200, local CF-B15, distrito de MORDAZA de MORDAZA, provincia y departamento de Lima. Registrese, comuniquese y publiquese. MORDAZA MORDAZA CORTES Intendente General de Banca (e)

830805-1

Aprueban Normas para el Registro de Empresas y Personas que efectuan operaciones financieras o de cambio de moneda, supervisadas en materia de prevencion del MORDAZA de activos y del financiamiento del terrorismo por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP a traves de la UIF - Peru ,
RESOLUCION SBS Nº 6338-2012
MORDAZA, 21 agosto de 2012 EL SUPERINTENDENTE DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES CONSIDERANDO: Que, conforme a la Ley Nº 27693 y sus normas modificatorias, la Unidad de Inteligencia Financiera del Peru (UIF-Peru), incorporada por Ley Nº 29038 a la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS), se encarga de recibir, analizar, tratar, evaluar y transmitir informacion para la deteccion del MORDAZA de activos y del financiamiento del terrorismo, a cuyo efecto se establecio la relacion de sujetos obligados a informarle sobre operaciones que resulten sospechosas, en la cual se encuentran las personas naturales y juridicas dedicadas a la compra y venta de divisas, asi como a prestamos y empeno; Que, mediante la MORDAZA Disposicion Complementaria, Transitoria y Final de la Ley Nº 27693, incorporada por el Decreto Legislativo de Lucha Eficaz contra el MORDAZA de Activos y otros delitos relacionados a la mineria ilegal y crimen organizado - Decreto Legislativo Nº 1106, se crea el Registro de Empresas y Personas que efectuan Operaciones Financieras o de Cambio de Moneda, que sera supervisado y reglamentado por la SBS, precisando que las personas naturales o juridicas dedicadas a la compra y venta de divisas o moneda extranjera, asi como las empresas de creditos, prestamos y empeno estan obligadas a inscribirse en el registro, para el desarrollo de sus actividades; Que, en consecuencia resulta necesario que la SBS emita las normas que regulen el registro MORDAZA mencionado, asi como las infracciones y sanciones aplicables en casos de incumplimiento; Estando a lo opinado por las Superintendencias Adjuntas de Asesoria Juridica y la Unidad de Inteligencia Financiera del Peru; En uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 29038 y la Ley Nº 26702, en concordancia con la Ley Nº

831101-1

Autorizan al Banco Interamericano de Finanzas la apertura y traslado de agencias ubicadas en la Provincia Constitucional del Callao y en el distrito de MORDAZA de MORDAZA, provincia de MORDAZA
RESOLUCION SBS Nº 6133-2012
MORDAZA, 16 de agosto de 2012 LA INTENDENTE GENERAL DE BANCA (e) VISTA: La solicitud presentada por el Banco Interamericano de Finanzas para que esta Superintendencia autorice la apertura y el traslado de agencias segun se indica en la parte resolutiva; y, CONSIDERANDO: Que, el referido Banco ha presentado la documentacion pertinente que sustenta el pedido formulado; Estando a lo opinado por el Departamento de Supervision Bancaria "D"; y, De conformidad con lo dispuesto por los articulos 30º y 32º de la Ley Nº 26702 - Ley General del Sistema Financiero