Norma Legal Oficial del día 15 de diciembre del año 2003 (15/12/2003)

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TEXTO DE LA PÁGINA 41

MORDAZA, lunes 15 de diciembre de 2003

NORMAS LEGALES
ANEXO Nº 2

Pag. 257231

FORMULARIO PARA EL REGISTRO DE TRANSACCIONES (Empresas bajo supervision de la SBS)
SECCION I
1. Empresa: 3. Sucursal o agencia:

Informacion del registro
2. Nº del registro 4. Fecha del registro (dd/mm/aaaa):

SECCION II
5. Apellidos 8. Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa) 11. Domicilio 13. Provincia

Identidad de la persona que fisicamente realiza la transaccion
6. Nombres 9. Nacionalidad 10. Profesion u ocupacion 7. Documento de Identidad D.N.I.: L.M.: C.I.: C.E.: Pasaporte: Emitido en: Otro: 15. MORDAZA 16. Telefono

12. Codigo Postal 14. Departamento

SECCION III
17. Apellidos o razon social 20. Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa) 23. Domicilio 25. Provincia

Persona en cuyo nombre se realiza la transaccion
18. Nombres 21. Nacionalidad 22. Profesion, ocupacion o actividad economica 19. Documento de Identidad D.N.I.: L.M.: C.I.: C.E.: Pasaporte: Emitido en: R.U.C.: Otro: 27. MORDAZA 28. Telefono

24. Codigo Postal 26. Departamento

SECCION IV

Persona a favor de quien se realiza la transaccion

29. Si la transaccion fue realizada a favor de mas de una persona indique y vaya a la Seccion VI
(En esta seccion se consignara la informacion del Beneficiario 1)

30. Apellidos o razon social 33. Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa) 36. Domicilio 38. Provincia 34. Nacionalidad

31. Nombres 35. Profesion, ocupacion o actividad economica

37. Codigo Postal 39. Departamento

32. Documento de Identidad D.N.I.: L.M.: C.I.: C.E.: Pasaporte: Emitido en: R.U.C.: Otro: 40. MORDAZA 41. Telefono

SECCION V

Descripcion de la transaccion
43. Fecha de la transaccion (dd/mm/aaaa) 44. Lugar de realizacion

42. Monto de la transaccion (US$) 45. Modalidad de pago (en US$)
a. Moneda nacional b. Moneda extranjera c. Cheque de gerencia d. Cheque de viajero e. Ordenes de pago f. Otros

Especificar moneda

Especificar:

46. MORDAZA de transaccion (marcar con un aspa)
a. b. c. d. e. f. Depositos en cuenta corriente Depositos en cuenta de ahorro Depositos en cuentas de plazo fijo Retiros de depositos Cobro de exportaciones Pago de importaciones g. h. i. j. k. l. Cancelacion de prestamos Venta de cartera Compra de cheques de viajero Compra de cheques de gerencia Constitucion de fideicomisos Compra - venta de titulos valores m. n. o. p. q. r. Compra - venta de moneda extranjera Giros o transferencias Pago de primas de seguros Pago de siniestros Aportes o retiros al SPP Otros Especificar: _______________________