Norma Legal Oficial del día 15 de diciembre del año 2003 (15/12/2003)

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TEXTO DE LA PÁGINA 43

MORDAZA, lunes 15 de diciembre de 2003

NORMAS LEGALES

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INSTRUCCIONES - REGISTRO DE TRANSACCIONES
Seccion V. Descripcion de la transaccion y modalidad de pago Numeral 42. Numeral 43. Numeral 44. Numeral 45. Numeral 46. Numeral 47. Proporcione el monto de la transaccion objeto del registro. Consigne la fecha en que se realiza la transaccion, dia (dd), mes (mm) y ano (aaaa) Indicar el lugar donde se realiza la transaccion objeto del registro. Marque con un aspa (X) la modalidad de pago e indique las cantidades que correspondan. Indique con un aspa (X) el MORDAZA de productos o servicios involucrados en la transaccion. En caso de no corresponder a uno de la lista, detallelo en el espacio proporcionado para tal efecto. Indique los numeros de las cuentas utilizadas en la transaccion o transacciones que se registran.

Seccion VI. Beneficiarios multiples Numeral 48. Siga las instrucciones de esta seccion y llene la informacion para cada beneficiario adicional al consignado en laSeccion IV. Numerales 49 y 50, Si la transaccion se realiza a favor de una persona natural, consignar su nombre completo. 61 y 62, 73 y 74. Si se trata de una persona juridica, proporcionar la denominacion o razon social. En este ultimo caso, si se conocen nombres alternativos empleados por la persona juridica, proporcionelos. Segun corresponda, incluir informacion sobre el representante legal de la persona juridica (nombre completo, MORDAZA y numero del documento de identidad, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesion u ocupacion, domicilio y telefono), en fotocopias de esta hoja. Numerales 51, 63 y 75 Proporcione el numero de documento de identidad, segun corresponda: Documento Nacional de Identidad (D.N.I.), Libreta Militar (L.M.), Cedula de Identidad (C.I.), Carnet de extranjeria (C.E.), Pasaporte (en el caso de extranjeros no residentes e indicar MORDAZA de emision), Registro Unico de Contribuyentes (R.U.C) u otro (indicar documento y numero). Numerales 52 a 60, Indique la informacion correspondiente para cada celda con respecto a la persona a favor de quien se realiza 64 a 72 y 76 a 84. la transaccion.

ANEXO Nº 3
REPORTE DE TRANSACCIONES SOSPECHOSAS (Empresas bajo supervision de la SBS)
SECCION I 1. Numero Informacion del reporte 2. Fecha DD 3. Clase a. Reporte Inicial b. MM AAAA c. Ampliacion del anterior

Correccion del anterior

4. En caso de correccion o ampliacion indicar referencia: SECCION II Informacion de la empresa que elabora el reporte 5. Nombre de la empresa 6. MORDAZA de la empresa 9. Nombre de la sucursal 10. Ubicacion de la sucursal u oficina que comunico la transaccion sospechosa SECCION III Informacion de la(s) Persona(s) Relacionada(s) con la Transaccion Sospechosa PERSONAS NATURALES 11. Apellidos y nombres 12. Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa) 13. Nacionalidad 16. Domicilio 17. Provincia 18. Departamento 14. Profesion u ocupacion 15. Documento de Identidad D.N.I.: C.I.: Pasaporte: 19. MORDAZA

7. Codigo de la empresa

8. Codigo de emisor

L.M.: C.E.: Emitido en: 20. Telefono

Otro:

21. Condicion en la que interviene en la transaccion reportada (depositante, titular, asegurado, afiliado, otros) 22. En caso de existir reportes anteriores sobre la misma persona natural, indicar: a. Numero del reporte b. Fecha del reporte PERSONAS JURIDICAS 23. Denominacion o razon social 25. Objeto social 27. Provincia 26. Domicilio 28. Departamento 29. MORDAZA 30. Telefono dd/mm/aaaa c. Autoridad a la que se reporto d. Otros

24. Numero de R.U.C.

31. Condicion en la que interviene en la transaccion reportada (depositante, titular, asegurado, afiliado, otros) 32. En caso de existir reportes anteriores sobre la misma persona juridica, indicar: a. Numero del reporte b. Fecha del reporte INFORMACION DEL REPRESENTANTE LEGAL 33. Apellidos y nombres 35. Nacionalidad 38. Domicilio 39. Provincia 40. Departamento 36. Profesion u ocupacion dd/mm/aaaa c. Autoridad a la que se reporto d. Otros

34. Fecha de nacimiento 37. Documento de Identidad D.N.I.: C.I.: Pasaporte: 41. MORDAZA

(dd/mm/aaaa)

L.M.: C.E.: Emitido en: 42. Telefono

Otro: